На сегодняшний день редко встретишь компанию, которая бы не сталкивалась с многочисленными запросами обслуживающих банков в рамках Закона №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Кроме того, введение в действие Центробанком РФ с 1 июля 2022 года платформы «Знай своего клиента» с тремя уровнями риска значительно усложнило жизнь не только «отмывочным» компаниям, но и компаниям, которые ведут легальную деятельность.
Если ваша компания столкнулась с отказом банков в обслуживании расчетного счета и попала в красную зону платформы «Знай своего клиента» - обращайтесь к нам!
Мы оказываем следующий спектр услуг в рамках обращения в МВК при ЦБ РФ:
- доскональное изучение текущей ситуации;
- запрос необходимых для подачи в МВК документов;
- анализ предоставленных документов, а также их приведение в соответствие с требованиями законодательства;
- составление информационных и пояснительных писем;
- в соответствии с выработанной позицией, составление обращения в МВК, а также подготовка комплекта документов для подачи вместе с обращением.
